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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

人工监测-新增可疑菜单-交易列表界面,“交易列表-移除功能”仅限该案例在()时使用。

A.分支行编辑岗

B.分支行审核岗

C.法人行审批岗

D.省联社系统管理员

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第1题
人工监测模块有()新增大额、新增可疑三个功能菜单。

A.新增客户

B.新增特征

C.新增交易

D.新增机构

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第2题
人工监测-新增可疑菜单,新增交易信息前,需先选择模型,添加()和客户信息。

A.报送方向

B.模型特征信息

C.甄别意见

D.疑点分析

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第3题
人工监测-新增可疑菜单,用于支持人工添加可疑案例信息,分为()和主动纠错的可疑案例两类。

A.添加

B.正常新增

C.删除

D.移除

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第4题
经过强化尽职调查后,认为无法排除洗钱嫌疑的,应通过反洗钱可疑交易监测系统“异常客户人工上报”和“异常交易人工上报”功能报告分行反洗钱可疑交易集中处理团队。()
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第5题
分公司及所辖分支机构在履行客户身份识别义务、业务开展过程中应主动开展人工可疑交易监测工作,发现客户异常行为的,应当开展可疑交易分析与尽职调查()
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第6题
《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2019年修订)》规定,各分行反洗钱监测人员通过人工甄别,经初审和复核确认为可疑交易后,应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后()以电子方式报送反洗钱中心。

A.1个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.及时

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第7题
根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定,擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定,将公司内部可疑交易调查信息,司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率,拆分交易金额,刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时,故意漏输、误输、篡改客户身份信息,导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作,或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作,恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

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第8题
下列对白名单维护菜单表述错误的是()

A.该菜单用于维护白名单客户数据,可对白名单数据进行新增、修改、删除以及导入导出。

B.该菜单总行审批岗、系统管理员可查看并进行操作。

C.白名单数据由省联社系统管理员统一新增以及审核审批,具备全部的操作权限,总行审批岗也可对白名单数据进行新增、查看、删除及导出操作。

D.于查询界面可查看白名单的名单状态,可选择名单数据查看客户的详细信息

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第9题
使用手持式化学毒剂检测可疑气体时,首先应在监测现场开机预热数分钟,直至操作界面显示测试提示时再进行检测()
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第10题
对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例,不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例()
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第11题
“伪现金”交易查询界面(业务操作码3039)新增“补录”选项,支持柜员对我行零售账户、公司卡账户、他
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