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更多“国家安全机关有权查询、冻结与划扣单位存款及个人的存款。()”相关的问题
第3题
金融机构服务涉及的主体非常丰富，随着金融机构业务量的迅速增加，金融机构因协助有权机关进行查询
、冻结、扣划业务而引发的纠纷屡有发生。下列关于金融机构的协助义务，说法正确的是()。
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A．银行履行保密义务是相对的
B．接到法院冻结存款通知书后应该及时告知储户
C．当有两个以上有权机关对同一单位采取冻结措施时，以处理高级别机关为先
D．冻结单位和个人存款的最长期限分别为1年和6个月
第4题
以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（)
A.不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。
B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。
C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金。
D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金。
第5题
为保护存款人的合法权益，商业银行有权拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。（)
为保护存款人的合法权益，商业银行有权拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。()
第6题
查询、冻结、扣划存款的一般规定包括（）
A.冻结单位存款的机关限于公、检、法及审计局、监察机关
B.扣划单位存款的机关限于公、检、法、税务、海关等
C.查询、冻结、扣划机关必须出具县（市）以上公、检、法机关签发的正式公函
第7题
各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划的有效期为（）年，人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年，其他情况有效期为长期。（涉及国家安全机关及分支机构除外)
A.5
B.10
C.20
D.长期
第9题
银行接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的查询、冻结、扣划指令时，应当按照法律法规规定，向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结、扣划等安排。（)
第11题
有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本机构（营业网点)开立的，经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写（)，加盖本机构（营业网点)业务用公章后，将结果回复有权机关。
A.无法协助办理冻结(扣划)
B.经查，被冻结(扣划)账户非本机构(营业网点)开立的账户，无法协助办理冻结(扣划)
C.需提供本机构开立的账户
