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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融行动特别工作组将()定为第1项建议,认为()是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

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第1题
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()
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第2题
金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。()
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第3题
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

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第4题
金融行动特别工作组(FATF)战略回顾的主要内容是()?

A.下一轮互评估

B.国际合作审查

C.互评估方法

D.FATF40项建议

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第5题
金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在()

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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第6题
一旦有些国家和地区进入不合作国家和地区名单,如果不采取有效措施,该国就面临着金融行动特别工作组的反制措施,在吸引国外投资、国际结算等方面将受到限制。()
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第7题
金融行动特别工作组
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第8题
金融行动特别工作组的决策基于协商一致。()
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第9题
反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第10题
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()

参考答案:错误

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第11题
我国是金融行动特别工作组(FATP)的正式成员。()
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