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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下情形中,发生洗钱事件可能性最高的是（)

A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险

B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足

C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险

D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险

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更多“以下情形中,发生洗钱事件可能性最高的是()”相关的问题

第1题

以下关于风险融资的陈述中，正确的有()：① 风险融资更多地体现为一种财务补偿，属于反应性的措施;② 风险融资的目的是降低损失发生的可能性、减少损失的严重程度;③ 风险融资的核心思想是合理配置资金，以便对风险事件造成的经济损失进行充分的补偿;④ 风险自留是一种风险融资方法。

A.①④

B.②③

C.①③④

D.①②③④

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第2题

根据各类突发灾害、灾难事件发生的可能性或突发事件的发展趋势，公司预警分级，以下描述正确的是（)。

A.红色预警

B.绿色预警

C.橙色预警

D.蓝色预警

E.黄色预警

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第3题

寿险资产管理面对复杂的金融市场，随时面对各种突发性事件，造成或可能造成保险资金巨额损失，危及保险资产管理的正常运行。重大突发事件应急处理是寿险资产全面风险管理的重要环节。1.除了金融市场剧烈波动以及市场环境及相关政策发生变化之外，以下叙述中属于重大突发事件的是()：①保险机构的交易对手倒闭;②保险机构资产管理发生重大违法违规行为，严重损害保险机构经营的;③保险机构因内部人控制、关联交易、对外担保等行为，导致保险资金被非法侵占;④保险机构高级管理人员或有关人员，涉嫌洗钱、贪污、受贿、利用保险资金谋取非法利益的。

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

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第4题

对下列情形的或有事项，应作为应计项目在报表中反映的是（)。A．发生的可能性很小，金额亦可以忽

对下列情形的或有事项，应作为应计项目在报表中反映的是()。

A．发生的可能性很小，金额亦可以忽略

B．发生的可能性为50％，金额亦可以合理估计

C．发生的可能性很大，金额亦可以合理估计

D．发生的可能性极大，金额难以合理估计

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第5题

以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（)。

A.客户变更姓名

B.客户行为出现异常

C.客户有洗钱嫌疑

D.客户变更身份证明文件种类

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第6题

关于概率，下列说法中（)

A.必然发生的事件，其概率为1

B.不可能发生的事件，其概率为0

C.概率越小，表示该事件发生的可能性越大

D.概率越大，表示该事件发生的可能性越大

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第7题

以下关于药物治疗风险事件发生的可能性的说法有误的是：（)

A.受到多因素影响

B.不同药物治疗方案风险概率不同

C.同一种药、同样的剂量、剂型、给药途径、给药方法及疗程给予不同的病情的不同病人其风险没有不同

D.只能进行大致的估计

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第8题

关于概率，下列说法中正确的有()。

A.必然发生的事件，其概率为1

B.不可能发生的事件，其概率为0

C.随机事件的概率一般介于0与1之间

D.概率越小，表示该事件发生的可能性越大

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第9题

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按《金融机构洗钱

和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有以下任何哪种情形？

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第10题

滑坡谬误，是指不合理地使用连串的因果关系，将“可能性”转化为“必然性”，把小概率事件当做必然发生

的事件进行推理的一种逻辑谬误。根据上述定义，下列漫画中出现的逻辑错误属于滑坡谬误是：

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第11题

出现以下哪些情形，应重新对押品进行估值()

A.押品市场价格发生较大波动

B.发生合同约定的违约事件

C.押品担保的债权形成不良

D.达到重估时点

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