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[多选题]
司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的，重新识别要求有（）。
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
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B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
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A.08-其他
B.09-已开未领增值税发票
C.10-增值税发票红票
D.11-作废增值税发票
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
A.一
B.两
C.三
D.四
A.在司法活动中必须严格遵守法定程序的规定，保证案件及时正确处理
B.坚持在法律面前人人平等
C.要及时高效地处理案件
D.尊重和保障犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的合法权利
A.重新识别客户身份
B.按有关规定报告
C.终止
D.中止
在司法判决前，矫正社会工作者介入针对犯罪嫌疑人亲友的工作内容，不包括（）。
A.犯罪嫌疑人调查报告的撰写
B.为因事件发生而陷入经济困难的犯罪嫌疑人的家人寻找社会资源以维持生计
C.为因事件发生而失去依靠的儿童少年安排、照料生活
D.为因事件发生而产生心理困扰的家庭成员提供辅导服务
