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[多选题]

从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱应为以下几个方面的工作提供支持和保障()

A.维护人民利益

B.维护国家安全

C.外交

D.维护金融安全

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第1题
从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括()以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。

A.侦查机关通报案例

B.金融机构可疑交易类型信息

C.人民银行接受到的举报信息

D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据

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第2题
从事反洗钱秘密信息岗位人员都应签署反洗钱秘密信息的保密协议或约定保密条款,原则上应为本行正式员工。()
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第3题
目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是中国()。

目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是中国()。

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第4题
反洗钱岗位人员应为公司正式员工,在调离岗位或终止劳动合同后,无需再继续履行保密义务。()
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第5题
目前,我国由公安部负责指导和部署反洗钱工作,而由中国人民银行负责对反洗钱的资金监测。()

目前,我国由公安部负责指导和部署反洗钱工作,而由中国人民银行负责对反洗钱的资金监测。( )

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第6题
目前,反洗钱工作职责由公安部承担。()
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第7题
目前,世界各国和各地区基本都成立了专门的反洗钱机构和组织。
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第8题
1956年4月,毛泽东发表(),初步提出了中国社会主义建设的基本方针,就是把国内外一切积极因素调动起来为社会主义事业服务。

A.《论十大关系》

B.《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

C.《关于农村合作化问题》

D.《目前形势和我们的任务》

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第9题
我国目前已签署和批准了几个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约?分别是哪些?

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第10题
以下关于反洗钱岗位的描述,说法错误的是哪项:()。

A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员

B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配

C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位

D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%

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第11题
早在2002年,我国就建立了跨部门的反洗钱工作部际联席会议,目前共有()家成员单位

A.21

B.22

C.23

D.24

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