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[多选题]
从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱应为以下几个方面的工作提供支持和保障()
A.维护人民利益
B.维护国家安全
C.外交
D.维护金融安全
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A.维护人民利益
B.维护国家安全
C.外交
D.维护金融安全
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.人民银行接受到的举报信息
D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
目前,我国由公安部负责指导和部署反洗钱工作,而由中国人民银行负责对反洗钱的资金监测。( )
A.《论十大关系》
B.《关于正确处理人民内部矛盾的问题》
C.《关于农村合作化问题》
D.《目前形势和我们的任务》
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%