题目内容
（请给出正确答案）
A.冻结A银行在B银行的代理账户
B.向A银行非美国分支发送传票，要求提供X组织的账户交易记录
C.向A银行发送传票，要求提供在美国之外保存的向A银行存款的记录
D.冻结X组织在美国之外的A银行的账户
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A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
风险规避与风险自留。
假设一家跨国软饮料公司SoftCola。正考虑在一个发展中国家开设工厂。该国的汇率盯住美元，但是由于经济与政治的原因，对货币兑换和利润汇回美国都有限制。同时，限制的程度取决于当权者的一时决策。SoftCola公司的首席执行官要求你评估这个工厂的风险状况。
A.美国存托凭证
B.国际存托凭证
C.国外存托凭证
D.欧洲存托凭证
A．中国法
B．日本法
C．美国法
D．瑞士法
如果银行向另外一家金融机构出售贷款，
A．贷款无法继续存在于银行的资产负债表上；
B．银行出售贷款换取另外的资产；
C．银行负债增加；
D．A与B正确；
E．B与C正确。
