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[主观题]

银行应按规定留存审核后的纸质或电子材料()年备查,境内机构和个人应留存相应交易单证()年备查()

A.11

B.22

C.33

D.55

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第1题
银行审核经常项目外汇收支后,应按规定留存审核后的纸质或电子材料______年备查。

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第2题
服务贸易交易单证可以是符合法律法规规定且被银行认可的电子形式,银行审查认可后应当将电子版留存,无需打印纸质版。()
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第3题
电子形式的交易单证,银行审查认可后打印成纸质文件留存即可。()
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第4题
电子形式的交易单证,银行审查认可后可自行打印成纸质文件留存,无需在纸质文件上盖章。()
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第5题
银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存5年备查。()
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第6题
按照境外直接投资真实性、合规性审核相关规定,境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时,除应按规定提交相关审核材料外,还应向银行提供以下材料()

A.投资资金来源说明与资金用途(使用计划)情况

B.董事会决议(或合伙人决议)

C.企业最近一期的审计报告

D.合同或其他真实性证明材料。

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第7题
《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,电子形式的交易单证,金融机构审查认可

《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,电子形式的交易单证,金融机构审查认可后应当打印纸质文件留存,并在纸质文件上签章。()

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第8题
假名账户中止服务申请受理行需向开户行提供的见证材料包括()。
A.客户向开户行出具的《声明书》原件

B.户身份证件复印件或影印件,如证件类型为居民身份证的则同时提供身份证件联网核查结果

C.受理行与客户沟通核实的谈话记录复印件或影印件

D.受理行填制的纸质《假名账户中止服务申请书》并加盖核算用章,申请书内容应包括但不限于:客户姓名、证件类型、证件号码、疑似假名账户账(卡)号、电子银行注册情况、经办人及审核人

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第9题
以下不属于征信违规行为的是()。

A.个人计算机终端留存电子征信报告

B.查询未取得信息主体真实有效的授权

C.未经信息主体同意,向第三方提供企业信用信息或将企业信用信息用于约定外用

D.纸质版征信报告随授权资料、信贷档案、退件登记等材料妥善保存

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第10题
银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息,已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。()
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第11题
办理银行审核出境人员提供的材料无误后,向其核发《携带外汇出境许可证》,并留存相关材料复印件()备查。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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