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更多“在收单商户管理中，有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯…”相关的问题
A.虚假申请
B.从事禁入商户类型的经营活动
C.泄露账户及交易信息
D.套现、盗刷、侧录等欺诈
特约客户为个体客户或自然人的，可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户
特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的，收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件
收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率
收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理，不得跨省域开展收单业务
A.收单行在引入专业化公司过程中，应严格界定其业务范围，外包范围仅限于商户拓展、设备布放、设备维护、商户服务及争议解决等非核心环节
B.收单行引入的专业化公司须在本地有注册公司或子公司、分公司
C.由于专业化公司原因造成收单行损失的，收单行有权从向其收取的风险保证金中抵扣相应款项
D.对委托专业化公司为商户维护POS机具、管理POS程序的，收单行应按照双方签署的相关协议监督专业化公司为商户做好服务工作
A.现场检查
B.非现场监控
C.商户宣传
D.商户培训
A.受理银行卡不核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名是否一致
B.收银员将交易单据全部交给持卡人，及因消费签购单保管不善引起的退单风险
C.收银员操作失误，包括输错金额、消费误做成预授权、做预授权后不做预授权完成等
D.商户涉嫌欺诈，无论商户是否知情，在交易过程中出现洗单或分单的违规操作引起的退单风险
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
A.公安机关
B.国家安全机关
C.检察院反贪局
D.海关缉私局
A.收单行调查人员应在核对无误后的商户申请材料复印件上，标注“与原件核对一致”字样并签字确认
B.对于谨慎审批类商户负责人，通过联网核查公民身份证系统发现查询结果与其提供的身份证件不一致的，应要求其补充提交良好的征信证明后才可发展为我行商户
C.信用等级评定为D级的，应要求商户做出合理解释并由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明，否则不得发展为我行商户
D.收单行在对目标商户进行尽职调查后，应将特约商户申请材料上传到商户管理系统
