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更多“客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交…”相关的问题
第4题
境内法人申请开立资金账户时，经办人需通过（)查验客户提交证券账户的状态。A.工商管理系统
境内法人申请开立资金账户时，经办人需通过()查验客户提交证券账户的状态。
A.工商管理系统
B.登记结算系统
C.中国证监会
D.证券交易所
第7题
境内机构的基本信息已登记，且与实际情况一致的，开户金融机构可为境内机构开立经常项目外汇账
户。境内机构的基本信息未登记，或登记的信息与实际情况不一致的，开户金融机构不得为其办理开户手续，同时应为境内机构办理信息登记或变更。()
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第8题
海关实施稽查，除对被稽查人进行符合性测试和实质性测试，异地查阅或者复制账簿单证等有关资料，查
阅复制被稽查人账簿单证等有关资料外，还有下列哪项稽查内容：
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A.检查与企业有关的生产经营和货物情况
B.封存被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户
C.异地查阅审计机构对被稽查人的境内客户实施审计所编制的“审计报告”
D.查询被稽查人账簿、单证等资料或者在境内购销和进出口货物
