题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告，但涉资金金额或者资产价值低于人民币1万元或外币等值1000美元的除外（）
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否
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A.5万以上
B.10万以上
C.20万以上
D.无论大小
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当()，并于当日由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向人民银行总行申请核实。
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
