题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对可信客户实施一般审查措施，便利其贸易投资活动。若在办理业务过程中存在外汇局、外汇和跨境人民币展业工作组（以下简称工作组）提示的异常行为特征或风险，或者银行自行判断存在异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施（）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对可信客户实施一般审查措施，便利其贸易投资活动。若在办理业务…”相关的问题
A.银行应对人民币境外放款业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”“可疑客户”与“关注客户”，分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施
B.对于“可信客户”，银行可按照本规范“政策依据”所列法规要求履行尽职审查义务并保留相关资料备查。
C.对于“关注客户”，不论业务金额大小，均应按照本规范要求严格审查各项资料。
A.各银行对货物贸易(含预收预付货款)、服务贸易、其他便利化业务抽查比例下限为结算金额的5%
B.各银行可根据本行实际情况，确定本行具体抽查比例
C.自律机制、相关监管部门可根据实际情况或形势变化，调整抽查比例下限
D.抽查或回访频率根据企业实际情况而定，至少每年实施一次，鼓励有条件的银行每半年实施一次
A.货物贸易对外付汇时免于办理进口报关单核验手续。
B.货物贸易超期限等特殊退汇业务免于事前登记。
C.优化单证审核（按现行政策规定需审核的除外）。
D.经所在地外汇分局备案的其他贸易外汇收支便利化措施。
A.加强美国对预防，检测和起诉国际洗钱和资助恐怖组织的对策
B.基于美国对目标国际，政权，领土和国际毒贩的外交政策和国家安全目标管理和实施经济和贸易制裁
C.在对抗洗钱，资助恐怖组织和其他对国际金融体系完整性的威胁上，制定标准和促进有效实施法律法规和运行措施
D.对那些可能受到犯罪滥用的外国司法权，外国金融机构和国际交易进行特别审查
A.优化单证审核（按现行政策规定需审核的除外）。
B.货物贸易超期限等特殊退汇业务免于事前登记。
C.离岸转手买卖业务无需审核交易单证。
D.货物贸易对外付汇时免于办理进口报关单核验手续。
