题目内容
（请给出正确答案）
A.被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件
B.经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱
C.涉及重大特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
D.在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
答案
C、涉及重大特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
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A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
A.五万以上二十万以下
B.一万以上十万以下
C.十万以上五十万以下
D.二十万以上五十万以下
A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，到现场调查人员人数少于两人
B.调查人员未出示合法证件和调查通知书
C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息
D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息
A.现场核查有一项（含）以上关键项不符合要求的
B.现场核查有五项（含）以上重点项不符合要求的
C.现场核查有十项（含）以上一般项不符合要求的
D.现场核查有一项重点项不符合要求，五项（含）以上一般项不符合要求的
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.申请人不是认为海关具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人，或者其他组织的
B.经人民法院起诉，人民法院已经依法受理的
C.超过法定申请复议期限，且无法律、法规规定的其他特殊情形的
D.不属于海关行政复议范围的
A.持有伪造、变造、涂改通行证的
B.符合通行的有效证件
C.传递、藏匿违禁物品的
D.使用本人通行证件
B.信用等级为AA级(含)及以上的，至少每6个月开展一次现场跟踪检査和风险分析
C.对纳入潜在风险客户、资产质量分类为关注的客户、债务融资工具主承销业务重点关注池客户、非标准化代理投资重点关注客户管理范围的，业务管理责任行客户营销部门应会同日常管理行客户经理至少每1个月开展一次现场跟踪检査
D.信用等级为sM级(含)至A级(含)之间的，至少每3个月开展一次
A.《中华人民共和国商业银行法》
B.《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》
C.《中华人民共和国消费者权益保护法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
