银行卡收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是()的商户,并承担特约商户()责任
A.依法设立; 收单业务拓展
B.从事合法经营活动; 收单业务风险
C.业务量大; 收单业务发展
D.依法设立、从事合法经营活动; 收单业务管理
D、依法设立、从事合法经营活动; 收单业务管理
A.依法设立; 收单业务拓展
B.从事合法经营活动; 收单业务风险
C.业务量大; 收单业务发展
D.依法设立、从事合法经营活动; 收单业务管理
D、依法设立、从事合法经营活动; 收单业务管理
A.《银行卡收单业务管理办法》
B.《非金融机构支付服务管理办法》
C.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
D.中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》
A.金额
B.时间
C.频次
D.频率
特约客户为个体客户或自然人的,可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户
特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的,收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件
收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率
收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,不得跨省域开展收单业务
A.套现
B.洗钱
C.期诈
D.移机
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范(试行)》
A.发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、转接清算组织、其他参与者
B.中国人民银行、发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、转接清算组织
C.中国人民银行、发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、转接清算组织、其他参与者
D.中国人民银行、发卡机构和持卡人、收单机构和特约商户、其他参与者