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[单选题]
对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的（）进行尽职审查。
A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求
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A.成立时间
B.注册资本
C.经营规模
D.投资规模
E.贸易规模依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营规模识别要求
A.出现与企业日常经营范围、自身实力、经营特征明显不符的突发性大额业务
B.出现与企业日常经营特征、经营规模明显不符的大额或高比例预收、预付款项或相关融资，突然大规模开展转口贸易结算或融资
C.企业半年内无跨境人民币业务
D.一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状)一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状况出现大幅偏离
A.出现与企业日常经营范围、自身实力、经营特征明显不符的突发性大额业务
B.出现与企业日常经营特征、经营规模明显不符的大额或高比例预收、预付款项或相关融资，突然大规模开展转口贸易结算或融资
C.企业半年内无跨境人民币业务
D.一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状)一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状况出现大幅偏离
A.C.NAPS
B.ridge
C.SWIFT
D.RCPMIS依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单的
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的。如无正式固定经营办公场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、新建业务关系但身份信息存疑的企业
C.机构成立或者正常生产经营时间不足一年的
D.交易明显不符常理或不具有商业合理性的
E.客户交易规模与其资本实力、投资总额、生产经营规模等明显不符的依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
A.企业或实际控制人被相关有权部门调查的
B.资金往来尤其是跨境资金流动、跨境人民币收支存在明显异常的
C.银行有权将业务规模大、影响范围广的客户列为关注
D.银行整体评估认为应被列为关注客户的
E.近一年被人民银行或其他监管部门通报，如检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类-关注客户
