题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
财务人员被诈骗分子利用造成企事业单位资金损失的，以下哪些属于主要风险点（）
A.交易对手与企事业单位经营关联度低，真实交易目的不明确
B.交易时间段与客户历史交易明显背离，交易发生的合理性存疑
C.交易规避监管的特征突出,存在反侦查意图
D.客户尽职调查不到位
答案
ABC
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A.交易对手与企事业单位经营关联度低，真实交易目的不明确
B.交易时间段与客户历史交易明显背离，交易发生的合理性存疑
C.交易规避监管的特征突出,存在反侦查意图
D.客户尽职调查不到位
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ABC
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A.个人如果出卖银行卡并被用于非法活动，将承担法律责任
B.犯罪人员利用个人卖出的银行卡诈骗资金导致他人资金出现损失，个人同样承担相关民事赔偿责任
C.两者皆是
A.柜台交易、电子渠道、POS、ATM及其它原因造成的银行短款
B.客户被诈骗，将款项存入或转入犯罪分子指定账户;总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的
C.第三方存管借记卡错账
D.涉及银行卡账户的资产催收
A.为三个以上(含本数，下同)对象提供帮助的
B.支付结算金额五十万元以上的
C.违法所得一万元以上的
D.被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的
A.可以从轻
B.可以减轻
C.不能从轻或减轻
D.可以从轻或减轻
A.大量资本流入流出造成汇率变化，引起市场动荡
B.促使资金规律流动，维持金融市场稳定
C.破坏金融市场稳健经营的基础，加大运用风险
D.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
“假个贷”的主要成因不包括()。
A.开发商利用“假个贷”恶意套取银行资金进行诈骗
B.消费者为了获得银行贷款而实施“假个贷”
C.开发商为获得优惠贷款而实施“假个贷”
D.银行的管理漏洞给“假个贷”以可乘之机
