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[多选题]

对于经营下列哪些业务的境外非金融机构,金融机构应充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监督等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高层管理同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。()

A.货币兑换

B.网络支付

C.手机支付

D.信用卡收单

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第1题
关于跨境人民币结算,下列说法不正确的是()。

A.经常项目下跨境人民币结算流程简化业务

B.资本项目下跨墙人民币结算流程简化业务

C.境内非金融机构人民币境外放款结算业务

D.跨境人民币集中收付业务

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第2题
境内非金融机构人民币境外放款业务的信息报送业务中,境内外公司无明确关系的,本金归类为“人
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第3题
开展人民币境外放款业务的境内非金融机构应向境内银行申请开立人民币专用存款账户,专门用于人民币境外放款。()
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第4题
境内非金融机构人民币境外放款业务的信息报送业务中,利息归类为“人民币跨境收入信息”的“收益与经常转移”明细()
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第5题
根据海关有关管理规定,下列哪些单位可以申请向海关办理报关注册登记______

A.专门从事报关服务的企业

B.经营国际货物运输代理、国际运输工具代理等业务,并接受委托代办进出口货物报关的企业

C.有进出口经营权的企业

D.经常接受境外捐赠的儿童福利机构

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第6题
境内非金融机构人民币境外放款业务的信息报送业务中,境内外公司有明确关系的,本金归类为“人民币跨境收入/支出信息”的“直接投资”明细()
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第7题
境内非金融机构人民币境外放款业务需要开立人民币专用存款账户,但银行无需报送“涉外资金专用账户信息”()
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第8题
境内非金融机构人民币境外放款业务的直接投资合规性信息报送,境内外公司无明确关系的,银行无需报送直接投资合规性信息()
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第9题
境内非金融机构人民币境外放款业务的直接投资合规性信息报送,参照直接投资类业务,跨国公司境内子公司对外放款时,银行需录入“对外直接投资合规性信息”()
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第10题
海关在审定进出口货物完税价格时,下列哪些属于海关认为买卖双方有特殊经济关系的情况?()

A.中外双方法人代表有夫妻关系或直系血缘关系

B.中外双方各有人员彼此在对方业务、管理机构担任部门经理以上职务

C.外方为我驻外机构或在境外兴办的合资、合作、独资企业

D.双方在业务经营上彼此有联系,其中一方是另一方的独家代理、经销或受让关系

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第11题
在全国银行间债券市场进行债券回购业务,下列哪些机构之间的债券交易,其资金结算途径可以由双方自行商定().

A.非银行金融机构与非金融机构

B.商业银行与非金融机构

C.商业银行与非银行金融机构

D.商业银行与商业银行

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