B、发现部分交易通过支付宝、易宝支付等第三方支付渠道,对方户名显示为此类支付平台,导致无法查到交易对手具体信息,疑似掩盖交易痕迹
C、资金交易时间经常在晚上,特别是深夜、凌晨等
D、账户交易金额往往为99元、100元、199元、200元、299元、300元、400元、499元、500元、999元等倍数,超过1000元的金额交易占比不多
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?(2011年试卷二第12题)
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
A.走私犯罪的违法所得及其收益
B.盗窃犯罪的违法所得及其收益
C.黑社会性质犯罪的违法所得及其收益
D.毒品犯罪的违法所得及其收益
A.有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定
B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全
C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为
D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义
E.有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象