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[单选题]

以下哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?()

A.破坏金融管理秩序犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.职务侵占犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第1题
关于洗钱罪的认定,错误的是()

A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪

B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪

C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

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第2题
以下哪些情形是疫情期间可能会出现的洗钱和恐怖融资风险?()

A.上游犯罪

B.网络犯罪

C.投资欺诈

D.慈善欺诈

E.滥用经济刺激措施

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第3题
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?(2011年试卷二第12题)A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?(2011年试卷二第12题)

A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

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第4题
()都是洗钱犯罪的上游犯罪。

()都是洗钱犯罪的上游犯罪。

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第5题
制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面:( )。

A.有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定

B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全

C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为

D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义

E.有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象

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第6题
我国何时何法将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪?

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第7题
下列不属于洗钱上游犯罪的是()。

A.走私犯罪

B.税务犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.盗窃犯罪

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第8题
2001年12月29日,《中华人民共和国刑法修正案(三)》把恐怖活动犯罪列为( )的上游犯罪。

A.恐怖主义犯罪

B.反分裂犯罪

C.洗钱犯罪

D.有组织犯罪

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第9题
下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.危害税收征管罪

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第10题
按照《反洗钱法》的要求,明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人,可直接将其风险等级确定为高风险()
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第11题
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()
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