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[单选题]
一家机构向客户提交了三份可疑交易报告,正在考虑提出客户关系。正当该决定即将出台时,该机构接到一个执法机构的电话,要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户,它需要该机构继续监测账户,以支持继续调查。在遵守这个要求之前,机构应该做什么?()
A.评估已经报告的交易活动
B.审阅保持该账户的运营成本
C.评估涉及该账户的控制执行
D.要求代理以书面形式提出正式要求,包括期限
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A.评估已经报告的交易活动
B.审阅保持该账户的运营成本
C.评估涉及该账户的控制执行
D.要求代理以书面形式提出正式要求,包括期限
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
A.电子或书面形式
B.电子形式
C.书面形式
D.无需报告
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
A.银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑。
D.通过第三人支付自然人保险费,而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。