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[主观题]

反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县（市)支行工作人员参与。（)

反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员参与。()

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第1题

依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有（)。

A.中华人民共和国人民银行总行

B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构

C.中华人民共和国人民银行地市中心支行

D.中华人民共和国人民银行县(市)支行

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗

钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向（）报案

A．人民银行

B．公安机关

C．银保监局

D．人民法院

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第3题

客户接受过司法调查或人民银行的反洗钱行政调查，应将客户维护为高风险客户。（）

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第4题

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括（)。

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍调查

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第5题

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务有()

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务

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第6题

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有()。

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务

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第7题

对配合人民银行（)、（)的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。

A.调研座谈

B.采取临时冻结措施

C.反洗钱行政调查

D.宣传培训

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第8题

反洗钱调查是指（）

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料核实信息的行政行为

B.人民银行为指导部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料了解情况的调査行为

C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料核实情况的调査行为

D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为

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第9题

各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划的有效期为（）年，人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年，其他情况有效期为长期。（涉及国家安全机关及分支机构除外)

A.5

B.10

C.20

D.长期

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第10题

人民银行某市州中心支行反洗钱科余科长一日只身来到当地某金融机构，找到该金融机构分管领导

口头要求协助调查某客户身份信息和其交易记录，该分管领导立即表示全力配合，并指示业务部门提供有关资料。请问：该金融机构的做法是否正确？如不正确，错在哪些方面？

参考答案：错误

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