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[主观题]

人民银行某市州中心支行反洗钱科余科长一日只身来到当地某金融机构,找到该金融机构分管领导

口头要求协助调查某客户身份信息和其交易记录,该分管领导立即表示全力配合,并指示业务部门提供有关资料。请问:该金融机构的做法是否正确?如不正确,错在哪些方面?

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第1题
反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员参与。()

反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员参与。()

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第2题
依照《中华人民共和国反洗钱法》,具备反洗钱行政调查权有()。

A.中华人民共和国人民银行总行

B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构

C.中华人民共和国人民银行地市中心支行

D.中华人民共和国人民银行县(市)支行

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第3题
()负责菏泽市内人民银行系统计算机安全事件和风险的接报、汇总和向分行上报工作。

A.中心支行计算机安全领导小组

B.中心支行计算机安全领导小组办公室

C.中心支行科技科

D.中心支行各业务科室

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第4题
工商银行某市支行某年6月18日归还向人民银行的季节性借款本金50万元及利息5400元,编制工商银行支行的会计分录。

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第5题
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱监管走访或评估时,人民银行工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.检查证

C.身份证

D.执法证

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第6题
人民银行副省级城市中心支行以上分支机构可以授权支付机构经营所在地地市级人民银行分支机构
开展实地查验()。

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第7题
某家桐乡纺织企业因为审计需要,要查询企业信用报告,可以去哪里查询?()

A.人民银行嘉兴市中心支行

B.人民银行桐乡市支行

C.人民银行征信中心官网

D.部分商业银行网上银行

E.以上均可

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第8题
下列哪家机构具有反洗钱行政调查权?()

A.中国人民银行成都分行

B.中国人民银行重庆营管部

C.中国人民银行贵阳中心支行

D.中国人民银行遵义中心支行

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第9题
下列哪家机构具有反洗钱现场检查权?()

A.中国人民银行成都分行

B.中国人民银行重庆营管部

C.中国人民银行贵阳中心支行

D.中国人民银行遵义中心支行

E.中国人民银行开阳县支行

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第10题
《中国人民银行地市中心支行以下分支机构机房基础设施运行维护规范(试行)》列举的内容,如带有()标识的,配置了该类机房基础设施的人民银行地市中心支行以下分支机构应严格执行;带有()标识的,配置了该类机房基础设施的人民银行地市中心支行应严格执行;无标识的可根据实际情况选择性参照执行。

A.*、#

B.#、*

C.*、$

D.$、*

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