题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
如果遇到客户不配合客户身份识别，或提供身份资料不完整的、无法核对其真实性的等情况的客户，我行需要（）
A.一般型尽职调查
B.拒绝与客户开展业务
C.加强型尽职调查
D.报送当地监管机关
答案
C、加强型尽职调查
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答案
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A.一般型尽职调查
B.拒绝与客户开展业务
C.加强型尽职调查
D.报送当地监管机关
答案
C、加强型尽职调查
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A.①②④⑤⑥
B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
D.①②③④⑤⑥
A.营业执照
B.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权经办人的身份证或有关证件
C.以上两者均需要
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
A.本级或上级内控与法律合规部门
B.管辖支行业务管理部
C.管辖支行个金部
D.分行个金部
A.人民币1万元以上；人民币10万元以上
B.人民币2万元以上；人民币20万元以上
C.人民币2万元以上；人民币30万元以上
D.人民币5万元以上；人民币50万元以上
