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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下哪些情形,各分支行有权拒绝开户?()

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示,或其他不配合客户身份识别的情形

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符的

E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

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第1题
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形,各反洗钱职责单元有权拒绝开户。()
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第2题
个人金融信息查询规定,各分支行负责人有权对本机构客户信息进行查询,客户经理有权对自身管户的账户进行查询。()
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第3题
开户核实过程中,发现异常的,可根据不同情况采取以下哪几种措施处理?

A.延长开户审查

B.有权拒绝开户

C.应当拒绝开户

D.应当继续为企业开户

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第4题
银行业金融机构发现异常开户情形,对下列哪些情形必要时应当拒绝开户:()。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第5题
行政机关对当事人进行处罚时有下列哪些情形的,当事人有权拒绝处罚,并有权予以检举。()

A.不使用罚款单据

B.不使用没收财物单据

C.使用非法定部门制发的罚款单据的

D.使用非法定部门制发的没收财物单据的

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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位客户存在以下异常情形的,开户行应采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()。

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务

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第7题
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱监管走访或评估时,人民银行工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.检查证

C.身份证

D.执法证

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第8题
某人将到期的在三江支行开立的定期存款本息60万元人民币取出后,转存至其名下的开户机构为南昌分行营业部的银行卡里,该情形下金融机构可以不报告大额交易。()
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第9题
对于工商注册登记信息联网核查结果不一致,且核实企业已纳入严重违法失信企业名单的,开户银行有权拒绝企业开户。()
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第10题
收货人签收商品时发现表面不一致的情形,是否有权拒绝签收商品。A有权B无权

收货人签收商品时发现表面不一致的情形,是否有权拒绝签收商品。

A有权

B无权

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第11题
对于工商注册登记信息联网核查结果不一致,且核实企业已纳入异常经营名录或核实其他信息仍不相符的,开户银行有权拒绝企业开户。()
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