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[多选题]
根据《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则》，在与信托机构建立业务关系时，金融机构应对哪三方进行尽职调查（)
A.信托基金所有人(如受益人)
B.信托基金发起人(如信托人)
C.有权任命或撤销受托人的人
D.有权支配信托基金的人(如受托人)
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A.当授权签字人不是律师或会计师，对资金的来源和授权签字人的财富需要进行尽职调查
B.当对所有授权签字人的尽职调查都圆满完成时，负责的私人银行业者可以降低对账户持有人或受益所有人的尽职调查
C.负责的银行业者必须获得用来支持授权签字人有权代表账户持有者的文件(例如委托书)
D.负责的私人银行业者必须确定账户一般权利持有者的身份(例如账户的签字人)和验证那个身份
A.因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户
B.验证这个人的身份，包括对背景，名誉和资金财富来源的尽职调查
C.进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查
D.进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查
A.按风险种类审核同类客户
B.评估下游客户的分布并且确认直接和间接问题
C.获取对嵌入式关系的独立审计或检查报告以确定风险水平
D.理解服务账户的种类和量
A.合法审慎
B.风险为本
C.全面性
D.独立性
E.匹配性
F.有效性G.保密性
A.私人银行家最近休了长假，导致员工工作滞后不能履行银行职责
B.分行经理审核每日持有的报告，并在银行从付款银行户UO的贷款后，对非现金项目的持有情况进行审核
C.银行职员审核客户资料并且记录个人信息声称为了更加熟悉银行客户
D.这家银行的首席执行官住在豪华的房子里，并要求董事会批准在一个高级村俱乐部的会员支付
A.不能无故拖延引渡
B.对司法互助请求做出答复
C.了解其他国家的反洗钱法律法规
D.加入沃尔夫斯堡集团
A.一个有着强化交易监控的私人银行集团
B.一个数量在减少的远程储存获取处理单位
C.一个没有新员工的银行部
D.一个最近实施了缓解管制的网上银行平台
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
