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第1题
客户李某于2016年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2
016年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务。那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？
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第2题
以下（)项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
第3题
对通过自助设备办理开卡业务的客户，应根据客户（)和（)，适时引导客户到（)办理开户业务。对客户身份背景与办理业务明显不相符、（)存在可疑情况的，应强化客户身份识别措施。
A.身份背景
B.风险程度
C.柜面
D.行为特征
第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第6题
申请电子报检的报检企业应具备的条件有()。
A.遵守报检的有关管理规定
B.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
C.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训考核合格的报检员
D.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续
第7题
申请电子报检的报检企业应具备的条件有()。
A.遵守报检的有关管理规定
B.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续
C.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
D.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训考核合格的报检员
第8题
下列属于申请电子报检的报检企业应具备的条件的有()
A.遵守报检的有关管理规定
B.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
C.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训考核合格的报检员
D.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续
第9题
下列属于申请电子报检的报检企业应具备的条件的有()；
A.遵守报检的有关管理规定
B.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
C.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训，考核合格的报检员
D.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续
第10题
下列属于申请电子报检的报检企业应具备的条件的有()。
A.遵守报检的有关管理规定
B.已在检验检疫机构办理报检人登记备案或注册登记手续
C.具备开展电子报检的软硬件条件和经检验检疫机构培训考核合格的报检员
D.在国家质检总局指定的机构办理电子业务开户手续
