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[主观题]

初次申请支付业务许可的非金融机构,其反洗钱内控制度应至少包含哪些内容,并符合相关要求?

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第1题
对于初次申请支付业务许可的非金融机构,其提交的反洗钱措施验收材料存在不符合反洗钱法规要
求的,应整改至符合标准后再行提交()。

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第2题
《非金融机构支付服务管理办法》实施前已经从事支付业务的非金融机构,应当在本办法实施之日起()年内申请取得《支付业务许可证》。逾期未取得的,不得继续从事支付业务

A.30

B.50

C.60

D.70

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第3题
对于经营下列哪些业务的境外非金融机构,金融机构应充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监督等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高层管理同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。()

A.货币兑换

B.网络支付

C.手机支付

D.信用卡收单

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第4题
第三方支付牌照也称为《支付业务许可证》,是中国人民银行核发的非金融行业从业资格证书,非金融机构支付服务是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供的()服务。

A.网络支付

B.预付卡的发行与受理

C.银行卡收单

D.中国人民银行确定的其他支付业务

E.以上都是

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第5题
《支付机构预付卡业务管理办法》是依据()制定的

A.《中华人民共和国中国人民银行法》

B.《中华人民共和国中国商业银行法》

C.《非金融机构支付服务管理办法》

D.《金融机构管理规定》

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第6题
支付机构依法接受银监局的监督管理,未经批准,任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务()
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第7题
经中国人民银行批准可以从事自助消费支付业务等银行卡收单业务的非金融支付机构,属于()。
经中国人民银行批准可以从事自助消费支付业务等银行卡收单业务的非金融支付机构,属于()。

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第8题
非金融机构提供支付服务,应当依据本办法规定取得()

A.《营业许可证》

B.《从业资格证书》

C.《营业执照》

D.《支付业务许可证》

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第9题
第三方平台支付服务中的管理规范包括()。

A.《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》

B.《电子支付指引(第一号)》

C.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》

D.《非金融机构支付服务管理办法》

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第10题
中国人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法》,其中非金融机构支付服务主要包括()。

A.网络支付

B.预付卡的发行与受理

C.银行卡收单

D.人行确定的其他业务

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