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[单选题]
进行交易时，若没有验证会员身份，将无法查询该会员的消费、充值和积分变动记录。此说法（)。
A.不正确，还有其他渠道可以查询到
B.正确，必须第一时间验证会员身份
C.具体情况具体分析，有时候可以查询到
D.不正确，可通过下次消费时补上
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A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
A.1013
B.1016
C.1161
D.1181
A.E-mail回复确认
B.数据加密
C.数字签名
D.手机短信确认
A.客户开立账户过程中，按规定审认真查客户，了解客户的真实身份
B.加强客户异常交易行为的监控，阻止非法经营活动
C.将分级基金等直接销售给客户，适当减免适当性审核程序
D.销售金融产品采取有效的措施了解客户的风险承受能力
