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第4题
对通过自助设备办理开卡业务的客户，应根据客户（)和（)，适时引导客户到（)办理开户业务。对客户身份背景与办理业务明显不相符、（)存在可疑情况的，应强化客户身份识别措施。
A.身份背景
B.风险程度
C.柜面
D.行为特征
第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
第8题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第10题
2008年1月19日全行已正式实行对储蓄存折密码校验次数控制，以下正确的说法是（)。
A.密码校验连续错误3次的，自助渠道不能办理凭密业务，但可到柜面继续办理凭密业务
B.各渠道密码校验连续错误6次的，柜面和自助渠道均不能办理凭密业务，只能通过密码挂失，并进行密码重置后方能办理凭密业务
C.密码连续错误三次和六次时，系统记录活期事故档，可通过事故查询交易进行查询
D.活期存折密码使用错误连续未超过六次时，如果在交易中使用了正确的密码，则系统自动解除已有的控制，且记录解除事故档
第11题
“次日提出”交易若客户要求撤销交易，可通过电话银行或我行任一网点柜面撤销。柜面必须客户本人办理，办理时需持付款凭证、个人有效身份证件。特殊情况下不能提供付款凭证的，需要提供付款户口号码。（)
