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[单选题]

手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理?()

A.告知客户无法办理业务

B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务

C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户

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第1题
下列关于自助服务终端风险提示的表述,正确的有()。

A.自助服务终端系统界面要明确显示风险提示。

B.在自助服务终端正面要张贴相关的风险提示。

C.在交易界面,要根据交易类型显示相应的操作风险提示。

D.在插入银行卡的界面,要进行密码防窥、银行卡安全等风险提示。

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第2题
放款提交时,系统自动核查制裁名单,当系统提示“借款人为CCS禁止类客户,禁止放款”,由柜面经理与客户经理进一步做客户身份识别和尽职调查,选择拒绝交易或继续交易()
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第3题
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后,金融机构M发现名单中的某人为该机
构的客户,于是,金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统,对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定?为什么?

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第4题
洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面?()

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C.公认具有较高风险的行业(职业)

D.特殊业务类型的交易频率

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第5题
各金融机构、支付机构应将红色通缉令名单纳入本机构反洗钱名单检测系统或风险客户名单,加强对名单中人员及其()的资金交易监测。

A.交易上手

B.交易下手

C.亲属

D.交易对手

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第6题
用户与系统管理员协商一个唯一的用户名,供该用户以后进入系统时使用,称此过程为 ① ;用户每次打
开自己的终端后,根据系统的提示,依次键入自己的用户名和口令的过程称为 ② 。

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第7题
属于系统复核过程用到的作业设备有()。A.磅秤B.卷尺C.无线射频手持终端D.托盘

属于系统复核过程用到的作业设备有()。

A.磅秤

B.卷尺

C.无线射频手持终端

D.托盘

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第8题
登录手持终端后,点击货物入库,手持终端界面显示不包括()。

A.操作

B.入库时间

C.供应商

D.补货货位

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第9题
前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时,不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易()
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第10题
手持终端输入账号和密码后进入的界面不包括()。

A.货物入库

B.货物补货

C.货位查询

D.退出登录

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第11题
手持终端点击入库单号后,需要录入的数据有()。

A.批次、货位、数量

B.货物名称、编码

C.供应商编码

D.入库单号

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