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[多选题]

金融机构落实“三反”举措,强化反洗钱协作机制,三反是指()、()、()。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

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第1题
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,强化反洗钱金融机构()的责任,金融机构推出新产品、新业务前,须开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施

A.落实监管要求

B.合规工作优先

C.自主管理风险

D.完善内控体系

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第2题
《关于强化落实社会保险经办领域利企便民举措的通知》梳理归纳了社保经办领域()项利企便民举措。

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第3题
两项举措中安全教育旨在什么()

A.消除隐患降低风险

B.提高全员安全意识

C.强化安全基础,确保安全生产

D.坚持安全发展,落实安全责任

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第4题
地方各级主管部门要加强宣传推广,因地制宜落实相关政策举措,强化分类指导和跟踪服务,多措并举,引导中小企业加快数字化转型。()
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第5题
长沙人行2019年主要监管要求有哪些()

A.落实反洗钱主体责任,要求各级一把手亲自抓落实

B.强化客户身份识别

C.开展法人机构风险评估

D.开展反洗钱执法检查

E.提高反洗钱工作实效

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第6题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机

根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。

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第7题
中华优秀传统文化进中小学课程教材,是强化中华优秀传统文化铸魂()功能,落实以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观,实现中华优秀传统文化传承发展系统化、长效化、()的重要举措。
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第8题
农村商业银行要强化()反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、 流程等工作要求

A.董事会

B.董事长

C.行长

D.高级管理层

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第9题
关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作()

A.落实分区分级精准复工复产

B.加大宏观政策调节力度

C.全面强化稳就业举措

D.坚决完成脱贫攻坚任务

E.推动企业复工复产

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第10题
2017年9月国务院办公厅印发“三反意见”,“三反”是指:反洗钱、反恐怖融资、()

A.反逃税

B.反欺诈

C.反诈骗

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