首页 > 行业知识> 管理/战略
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

在与客户建立客户关系后的10个工作日内,反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息,对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时,应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。()此题为判断题(对,错)。

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“在与客户建立客户关系后的10个工作日内,反洗钱中心将基于客户…”相关的问题
第1题
户风险等级分类应在与客户建立业务关系后()的工作日内完成。

A.30个

B.20个

C.15个

D.10个

点击查看答案
第2题
对于新建立业务关系的客户,各行社应在建立业务关系后的()工作日内划分客户洗钱风险等级。

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

点击查看答案
第3题
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》,对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()工作日内完成等级划分工作。

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

点击查看答案
第4题
省农信联社大额贷款管理试行办法规定,建立双人贷后检查制度。大额贷款发放后,经办客户经理应
会同放款执行部门人员或其他客户经理在10个工作日内进行贷后跟踪检查,每季至少1次对大额贷款实行常规性贷后检查,并共同形成书面报告。报告内容至少包括贷款使用情况、生产经营状况、资金回笼情况、盈利状况、担保情况、问题分析与建议等。()

点击查看答案
第5题
在证券经纪业务营销的过程中,招揽客户的前提和基础是()。

A.产品设计

B.目标市场与营销渠道选择

C.客户关系建立

D.客户促成

点击查看答案
第6题
在网络时代的客户关系管理应该是利用现代信息技术手段,在企业与客户之间建立一种()交流管理系统。

A.活动的

B.数字的

C.实时的

D.互动的

点击查看答案
第7题
08年3月12日,上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔,金额3500万元,支行审核无误后予以入账。下列表述正确的是()。
08年3月12日,上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔,金额3500万元,支行审核无误后予以入账。下列表述正确的是()。

A.在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。

B.在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。

C.在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告,符合:自然人银行账户一次性大额存取现金。

D.只需在交易发生的10个工作日内,提交可疑交易报告。

点击查看答案
第8题
本行应在与新增客户建立业务关系后的()个工作日内,完成风险等级划分工作

A.5

B.10

C.20

D.15

点击查看答案
第9题
在证券经纪业务营销活动中,()是客户招揽的保证。

A.品牌

B.目标市场与营销渠道选择

C.客户关系建立

D.客户促成

点击查看答案
第10题
关于有效的客户关系管理,下列说法错误的是()。

A.在保险合同有效期内,保险经纪人继续与保险公司和客户保持联系

B.为每个客户建立独立的客户档案

C.保存与每个客户的往来文件、保险单、赔案资料

D.为个别客户保存财产

点击查看答案
第11题
在证券经纪业务营销活动中,()是客户招揽的保证。A.品牌 B.目标市场与营销渠道选

在证券经纪业务营销活动中,()是客户招揽的保证。

A.品牌

B.目标市场与营销渠道选择

C.客户关系建立

D.客户促成

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改