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[判断题]
在与客户建立客户关系后的10个工作日内,反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息,对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时,应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。()此题为判断题(对,错)。
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A.5个
B.10个
C.15个
D.20个
A.在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
B.在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
C.在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告,符合:自然人银行账户一次性大额存取现金。
D.只需在交易发生的10个工作日内,提交可疑交易报告。
A.在保险合同有效期内,保险经纪人继续与保险公司和客户保持联系
B.为每个客户建立独立的客户档案
C.保存与每个客户的往来文件、保险单、赔案资料
D.为个别客户保存财产
在证券经纪业务营销活动中,()是客户招揽的保证。
A.品牌
B.目标市场与营销渠道选择
C.客户关系建立
D.客户促成