A.第三章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪
B.本罪主观方面是严格责任,即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪
C.本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式
D.本罪的主体包括单位
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?(2011年试卷二第12题)
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
A.有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定
B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全
C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为
D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义
E.有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.人民银行接受到的举报信息
D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
A.某走私集团将走私所得汇往一公司提供的资金账户
B.某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织
C.某毒品犯罪集团将走私毒品所得投资在合法贸易上
D.某公司协助一黑社会性质的组织将资金汇往境外的总公司
A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分,没有上游犯罪就没有洗钱罪
B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
C.并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
D.只要有证据证明发生了上游犯罪,行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益,仍为上游犯罪的行为人提供资金账户,协助将财产转换为现金,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,就可以认定洗钱罪成立
A.走私犯罪的违法所得及其收益
B.盗窃犯罪的违法所得及其收益
C.黑社会性质犯罪的违法所得及其收益
D.毒品犯罪的违法所得及其收益