题目内容
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[单选题]
关于尽职调查收集资料的主要渠道，包括（)。Ⅰ.审阅文件Ⅱ.内部信息Ⅲ.现场调查Ⅳ.内部沟通V.访谈
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、V
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更多“关于尽职调查收集资料的主要渠道，包括()。Ⅰ.审阅文件Ⅱ.内…”相关的问题
下列关于收集社区定性资料的方法接连错误的选项是（）。
A.常用访谈和专题小组讨论2种方法
B.调查人员带着问题与包括领导者、社区居民、医务人员及专家等人员进行面对面地访谈，征求意见和看法
C.访谈内容包括与营养相关的主要疾病和健康问题，造成这些问题的主要原因，解决这些问题的方法等
D.公共营养师组织本社区居民代表、行政管理人员、卫生人员6-12人围绕主题进行3小时左右的讨论
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.核实时间
B.核实相关资料确认法人(或单位负责人)本人办理
C.核实人签章
D.机构负责人签章
A.研究选题的伦理
B.田野调查的伦理
C.社会研究的伦理
D.社会工作的伦理
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
在物流数据的收集过程中，前期的调查主要采用()方法来收集第一手的需求数据。
A．调查问卷
B．二手资料
C．当面访谈
D．电话访问
