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更多“人民币贷款业务的客户身份识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期…”相关的问题
第2题
下列关于反洗钱内控制度建议方面的说法错误的是（）
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
第6题
下列关于客户身份识别制度的说法正确的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第7题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（)万元或者外币等值（)美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.2
B.1
C.1000
D.2000
第8题
针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施，包括（)
A.强化身份识别
B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备
C.交易额度、频次与渠道限制
D.提高审批层级
第9题
各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，严格落实相关法律制度要求，做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时，应通过（)、（)、（)、（)等方式强化客户尽职调查，了解和掌握客户（)、（)、（)以及账户实际控制人等信息，确保客户本人与证件的真实性和一致性，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查系统
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.身份信息
F.交易背景G.交易目的
第11题
承保环节现金缴费的财产保险合同，保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别？（)
A.人民币1万元以上
B.外币等值10000美元以上
C.人民币5万元以上
D.外币等值5000美元以上
