金融机构应当设立专职的(),配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
A.政府部门不得举办或者与他人联合举办经营性的职业中介机构
B.职业中介实行登记制度,满足法定条件并办理登记手续,即可开办
C.设立职业中介机构应当配备一定数量具有相应职业资格的专职人员
D.劳动保障行政部门对经批准设立的职业中介机构实行年度审验
社区配备专职计划生育工作人员,从事社区计划生育日常工作,专职人员应具备()以上文化程度。
A.本科
B.专科
C.高中
D.初中
A.对投标单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员是否经水行政主管部门安全生产考核合格进行审查
B.向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料
C.组织编制保证安全生产的措施方案
D.应当设立安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
A.开展发病率的调查
B.配备专职人员并开展感染控制和监测
C.设立医源性感染管理委员会
D.医院有医源性感染控制政策
E.开展患病率的调查