首页 > 行业知识> 理财/金融
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现静态管理。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现静态管理。()”相关的问题
第1题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。(

按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

点击查看答案
第2题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.董事会

C.监事会

D.反洗钱工作领导小组

点击查看答案
第3题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
点击查看答案
第4题
金融机构应当按照反洗钱法的规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效性实施负责。()
点击查看答案
第5题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱(),金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.规则

B.内部控制制度

C.制度

D.内部培训

点击查看答案
第6题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作()
点击查看答案
第7题
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.工作人员

C.股东

D.董事会

点击查看答案
第8题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.金融监督管理机构

B.金融机构财务负责人

C.金融机构合规负责人

D.金融机构的负责人

点击查看答案
第9题
反洗钱内控制度应当具有权威性,任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利。()

反洗钱内控制度应当具有权威性,任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利。()

点击查看答案
第10题
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.对工作人员进行反洗钱培训

E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改