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更多“各单位每半年应对存有客户信息的系统进行至少()次合规性审核。”相关的问题
第3题
各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供（）
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
第8题
有关客户信息的第三方管理，下列说法错误的是（)。
A.第三方工作区域的终端接入陕西移动的内部网络应有严格的接入认证
B.完成第三方人员的帐号回收、审核、网络调整等工作，并签署转岗或离岗审批意见，方可转岗或离岗
C.各单位应规范第三方数据代分析挖掘管理，禁止挖掘算法对原始数据进行增加、修改、删除等操作
D.第三方系统需接入访问陕西移动的系统时，应到我公司主管营运部门申请备案
第9题
以下说法错误的是个人储蓄账户的开户业务办理，以下说法错误的是（)
A.柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
B.对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
C.对于信息不相符的，应拒绝办理。
D.客户应提供有效身份证件。
第10题
银行对客户网上银行交易监督的重点是()。
银行对客户网上银行交易监督的重点是（)。
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A.原始交易信息完整性、真实性的登记，以备核查
B.监控客户交易资金的流向，以便及时调拨资金头寸，以及发现和追踪网上异常的资金划
C.发现和应对由于网络、系统引起的交易滞缓，以及非法用户入侵等异常情况，必要时启用应急措施
D.每日核对总行网关、分(支)行网关与后台业务系统网上银行交易数据，避免发生信息丢失或不一致的问题
第11题
各单位对“上海银行国库业务差错通知单”所列差错存有异议的，可在收到之日起（)工作日内向总行会计结算部提交申辩材料。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
