反洗钱法规定，金融机构不得为（)客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户或者（)账

反洗钱法规定，金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。

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第1题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。（）A.3 年B.5

根据《反洗钱法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。（）

A.3 年

B.5 年

C.10 年

D.15 年

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第2题

依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.责任追究制度

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第3题

根据我国《反洗钱法》第三十条的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反

洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )。

A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．对于金融机构违法保密规定，侵害客户利益行为，该法同样作了规定

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第4题

为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：（)

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》

D.《国家反洗钱法》

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第5题

根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定，关于银行业金融机构的说法正确的有()。Ⅰ.根据《中华人民共和国商业银行法》规定，银行业金融机构可用自有资金买卖政府债券和金融债券Ⅱ.除国家另有规定外，在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资Ⅲ.外商独资银行、中外合资银行可买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券Ⅳ.商业银行可以向个人客户提供综合理财服务，向特定目标客户群销售理财计划，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第6题

哪部法律第一次在法律层面全面、系统地确立了我国的反洗钱监督管理机制。()

A.中华人民共和国反洗钱法

B.中华人民共和国刑法

C.中国人民银行法

D.金融机构反洗钱规定

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