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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

银行服务人员在收到客户填写的不清楚的个人信息表格时()。

A.应小声与客户交谈核对

B.应请客人重新填写一张

C.应请客户大声读出来确认

D.应大声读出来请客户确认

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第1题
下列交易均通过境内银行办理,收款人不必填写《涉外收入中报单》,无须进行国际收支申报的是 ()

A.境内企业收到境外公司支付的咨询费1000美元

B.在中国学习超过1年的外国留学生,收到境外汇入的生活费1500美元

C.境内从事个体贸易的张先生收到境外买家汇入的预付货款1000美元

D.境内个人收到境外亲属汇入的赡家款3000美元

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第2题
张女士在闲鱼网上出售儿童安全座椅,售价200元。近日收到闲鱼消息,对方称要购买座椅,并称离得不远要晚上来张女士家自取,跟张女士要了联系电话后,给张女士发送网址链接称让张女士领一下订单信息,张女士是第一次在闲鱼上买卖东西以为是正常操作便点开链接填写个人银行卡号、姓名、电话、验证码,期间张女士多次填写验证码,被扣款共15200元。以下说法正确的是:()

A.闲鱼上销售的流程就是如此,不必担心

B.张女士被扣款的钱会返还

C.可以在陌生链接内输入银行卡号和验证码

D.咸鱼上交易过程全程通过app完成,不需要点击链接

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第3题
下列属于泄露客户信息行为的是()

A.银行业务员将客户开户时填写作废的表格收集整理,送给在证券公司工作的朋友

B.小李和小王分别就职于两家银行,都从事公司业务,为了拓展业务和互相帮助,两人经常交流产品知识和行业新闻,研究服务技巧

C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况,银行工作人员为配合其工作,提供了客户的大额交易信息

D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心,供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

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第4题
A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证

A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证,出示了居民户口簿,张某认为李某未满十六周岁,可以使用居民户口簿作为有效身份证件,在李某填写开户申请后,为其开立了个人银行结算账户,并留存了户口簿复印件。试分析A银行的临柜人员张某的做法是否合规?并简要说明理由。

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第5题
柜员办理网上银行大众版升级时,根据客户填写的《盛京银行电子银行个人客户服务申请表》、本人户口簿、银行账户凭证办理注册版客户升级业务。()
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第6题
客户办理个人网银自助注册升级业务,应填写《昆仑银行电子银行个人客户变更申请表》,并携带本人有效身份证件来柜面办理()
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第7题
“综合理财柜面系统”中系统会弹出客户风险等级问卷的对话框,柜员根据客户填写的“贵阳农商银行个人客户风险评估问卷”的情况来做相应的勾选。()
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第8题
客户将该储蓄活折确认为个人银行结算账户,还应填写《开立个人银行结算账户申请书》及《账户管理协议》,由柜员专夹保管。()
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第9题
自2017年7月1日起,我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时,如客户尚未在我行开立客户号,应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。()
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第10题
金融市场部在收到申请材料3个工作日内,完成开立同业账户的初步审查,并填写《华融湘江银行开立同业账户审批意见书》()
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第11题
办理个人网银开通的业务审核包括以下哪些操作?

A.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

B.检查有效身份证件真伪,核对客户身份

C.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认

D.审核保证金账户缴存金额是否足够

E.审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况

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