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案例《天津姚某地下钱庄洗钱案》中,姚某、温某主要存在的异常情况有:()
A.开户时留存的联系电话相同
B.单笔汇出金额全部为当日累计汇出金额的上限
C.汇出资金金额与其申报的原因不符
D.短时间内分散在同一家银行机构的多个营业网点办理业务
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A.开户时留存的联系电话相同
B.单笔汇出金额全部为当日累计汇出金额的上限
C.汇出资金金额与其申报的原因不符
D.短时间内分散在同一家银行机构的多个营业网点办理业务
B.注意收集某一时段内,多名客户存在相同或类似的户籍地、联系信息、开户目的和用途的情况。对异常情况要及时汇总材料进行上报
C.在开户后,应注意客户账户交易的规模和表现形式是否与客户所从事的职业相符对出现的频繁非柜面交易、频繁变换交易网点或其他异常的交易行为,要注意了解客户的交易背景,必要时将情况录入风险事件
A.张某刑讯逼供案,在场的人指认他犯罪
B.姚某徇私枉法案,在取保候审期间企图自杀
C.王某贪污案,在取保候审期间毁灭证据并串供
D.高某受贿案,在其家中发现赃款、赃物
啤酒瓶自爆伤人责任案
[案情简介]
原告孔某开办个体经营的友谊商店,该店内啤酒自被告姚某的副食品批发部批发而得。2001年5月,一顾客到原告孔某处购买啤酒(由被告江苏某啤酒有限公司生产),原告手尚未触及酒瓶,酒瓶突然发生爆炸,孔某脸被啤酒瓶炸伤。她到江苏省扬中市人民医院就诊,花去医疗费等计428.09元。孔某还自行到别处购买了价值282.2元的药品,其间,孔某曾到扬中市消费者协会投诉。后原告以江苏某啤酒有限公司和姚某为被告诉至法院,要求两被告赔偿。
法院判决如下:(1) 被告江苏某啤酒公司应赔偿原告孔某医疗费428.09元,误工费210元(30×7天)。(2) 被告江苏某啤酒有限公司应赔偿原告孔某精神抚慰金1000元。(3) 驳回原告孔某的其他诉讼请求。
某检察院对陈某、姚某共同诈骗一案审查起诉时,陈某潜逃。下列哪一选项是正确的?()
A.应当中止对陈某、姚某的审查起诉
B.可以对陈某中止审查起诉,对姚某继续审查起诉
C.应当将案件中陈某的部分退回公安机关处理,对姚某继续审查起诉
D.应当将全案退回公安机关,待抓获陈某后再继续审查起诉
A.无独立请求权的第三人
B.有独立请求权的第三人
C.普通共同诉讼的共同原告
D.必要共同诉讼的共同被告