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第1题
（)或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
第2题
以下哪些属于证券期货业金融机构均有权拒绝调查的情形？（)
A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，到现场调查人员人数少于两人
B.调查人员未出示合法证件和调查通知书
C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息
D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息
第5题
调查组在实施反洗钱调查前，应制作()，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A.《反洗钱调查审批表》
B.《反洗钱调查通知书》
C.《反洗钱调查调阅清单》
D.《反洗钱调查询问笔录》
第6题
下列哪些情况下，金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查（)
A.到现场的调查人员人数少于2人
B.到现场的调查人员共3人
C.两名调查人员，有一人出示合法证件，另一人未出示合法证件
D.调查人员未出示调查通知书
第7题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，经（）负责人批准后实施
A.中国人民银行省一级派出机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构
D.中国人民银行或者其分支机构
第10题
金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的情形时，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查。
A.中国人民银行当地分支机构及当地公安部门
B.中国人民银行总行
C.所在地中国人民银行或者其分支机构
D.当地经侦部门
第11题
金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会定的情形时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向（）报告,并配合反洗钱调查。
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行当地分支机构乃当地公安部门
C.当地经侦部门
D.所在地中国人民银行或者其分支机构
