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[判断题]

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。()

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第1题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（)人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（)人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可以交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查（）

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.一

B.二

C.四

D.五

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第5题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以要求带走。（)

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第6题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的（）、交易记录和其他有关资料。

A.身份信息

B.所有信息

C.个人信息

D.账户信息

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第7题

在调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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第8题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以要求带走（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

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第10题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易

记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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第11题

《野生动物保护法》规定：禁止出售、收购国家重点保护的野生动物或其产品。因特殊情况，需要出售、收购、利用国家一级保护野生动物或者其产品的，必须经()批准。

A.国务院野生动物保护行政主管部门

B.国务院野生动物保护行政主管部门或者其授权的单位

C.省、自治区、直辖市野生动物保护行政主管部门

D.省、自治区、直辖市野生动物保护行政主管部门或者其授权的单位。

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