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更多“书面挂失业务，为先验证客户身份真实性，应先进行联网核查，待核…”相关的问题
第1题
因书面挂失时不需客户输入密码，无法判断其密码是否正确，挂失前应启动（)交易验证客户密码和身份。如密码也已不清楚，可同时办理书面、密码双挂失，双挂失必须由存款人本人前来办理，其他任何人不得代办。
A.1013
B.1016
C.1161
D.1181
第2题
下列关于个人电子银行业务注销的表述，正确的是（)。
A.个人电子银行业务注销不包括暂停业务
B.个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务
C.个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务
D.办理该业务无需验证客户身份的真实性
第3题
下列关于个人电子银行业务注销的表述，错误的有（)。
A.个人电子银行业务注销不包括暂停业务
B.个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务
C.个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务
D.办理该业务无需验证客户身份的真实性
第5题
各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，严格落实相关法律制度要求，做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时，应通过（)、（)、（)、（)等方式强化客户尽职调查，了解和掌握客户（)、（)、（)以及账户实际控制人等信息，确保客户本人与证件的真实性和一致性，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查系统
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.身份信息
F.交易背景G.交易目的
第6题
建立客户选择与授信制度，应采取的措施有（）。
A.制定融资融券业务客户选择标准和开户审查制度，明确客户从事融资融券交易应当具备的条件和开户申请材料的审查要点与程序
B.建立客户信用评估制度
C.明确客户征信的内容、程序和方式，验证客户资料的真实性、准确性，了解客户的资信状况，评估客户的风险承担能力和违约的可能性
D.记录和分析客户持仓品种及其交易情况
第7题
证券卡因挂失或消磁、损坏而无法使用的客户，经办人员在核实客户身份与证券业务系统客户信息一致后，可为其办理证券卡挂失（双挂)或证券卡损坏登记。成功后，在规定的业务期限后可通过“授权变更”中的“证券卡异常变更”交易办理。（)
第8题
银行业金融机构在履行客户身份识别职责时，应有针对性地开展工作，在审核公司证件执照等材料的（)、（)、（)的基础上，还应通过实地核查公司的（)、（)、（)、（)等情况，综合判断客户身份及交易的真实性。
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.注册地址
E.业务规模
F.经营状况G.财务状况
第10题
对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持确认原则（)。
A.对办理开户经办人员身份进行确认
B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认
C.对大额支付业务进行客户热线确认
D.对单位经营状况的确认。
