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[主观题]
对本机构风险级别最高的客户，金融机构应当（)进行一次审核，了解其资金来源、资金用途和经营状
对本机构风险级别最高的客户，金融机构应当()进行一次审核，了解其资金来源、资金用途和经营状况等信息，加强对其交易活动的监测分析。
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对本机构风险级别最高的客户，金融机构应当()进行一次审核，了解其资金来源、资金用途和经营状况等信息，加强对其交易活动的监测分析。
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A.制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享
B.建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施
C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施
D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库，并及时更新和维护
A．负责制定声誉风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，明确相关部门识别、评估和监测声誉风险管理的职能
B．除制定一般的风险处理政策和程序外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失
C．定期监测各类利益持有者对本机构业务、政策或运营调整的反应
D．定期审核声誉风险管理政策，采用适当的方式促使所有员工熟知相关政策，建立清晰的声誉风险管理流程
A．银行是信用风险的主要载体
B．银行可以将一部分信用风险转移给保险公司
C．购买信用衍生品是信托公司面临的信用风险之一
D．自营项目的违约风险是证券公可面临的信用风险之一
A．证券公司在向客户融资融券前，应当与其签订载人中国证监会规定的必备条款的融资融券合同
B．证券公司以自己名义在商业银行开设客户信用担保资金账户
C．证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在证券登记结算机构开立融券专用证券账户
D．融资专用资金账户用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金
银行业金融机构从业人员应当对客户如实详细提示产品的特点和风险，切实保护客户人身安全。()
参考答案：错误
A.机构大小
B.网点多少
C.评级情况
D.人员结构
金融机构确认客户属于名单范围的，应当立即冻结其资产，()，立即向当地公安机关报告，并在()工作日内由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构以书面形式报告人民银行总行。
A.五个工作日内
B.三个工作日内
C.立即
D.当日
