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[主观题]
金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向（)等部门核对客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向()等部门核对客户的有关身份信息。
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金融机构认为必要时，可以向法院、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
参考答案：错误
A.商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。
B.金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。
C.李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。
D.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
A.风险要素
B.风险等级
C.监管风险
D.业务风险
