首页 > 公务员考试> 事业单位

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行按规定审核个人经常项目外汇收支时，可根据内控要求和实际业务需要，按照实质合规原则，自主决定是否在单证上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章。（）

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“银行按规定审核个人经常项目外汇收支时，可根据内控要求和实际业…”相关的问题

第1题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应按照“了解客户”“了解业务”“______”的展业原则和《经常项目外汇业务指引》规定进行审核。

点击查看答案

第2题

银行审核经常项目外汇收支后，应按规定留存审核后的纸质或电子材料______年备查。

点击查看答案

第3题

银行无法直接确认客户是否实施分拆结售汇行为的，银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的，银行应不予办理。（)

点击查看答案

第4题

外汇结算账户是指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目项下非经营性外汇收支的账户，其开立使用和关闭按机构账户进行管理。（)

点击查看答案

第5题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（)的展业原则和《经常项目外汇业务指引（2020年版)》规定进行审核，确认收支的（)

A.了解客户了解业务尽职审查，真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本，真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查，合规性、完整性和准确性

点击查看答案

第6题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，对于企业未开立出口收入待核查账户的，银行按现行规定审核后的货物贸易收入可直接进入经常项目外汇账户或结汇。（）

点击查看答案

第7题

境内企业与境外营利性机构或境外个人之间的捐赠收支，其捐赠外汇账户的开立、使用、变更、关闭按经常项目外汇账户管理相关规定办理。（)

点击查看答案

第8题

个人外汇结算账户是指个人对外贸易经营者、个体工商户按规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。（)

点击查看答案

第9题

银行应根据《经常项目外汇业务指引》制定______，明确有关______，并按规定及时、准确、完整地向所在地报送相关外汇收支信息。

点击查看答案

第10题

境内个人办理经常项目项下非经营性外汇收支，将外汇储蓄账户内资金汇出境外，当日累计等值5万美元以下(含)的，凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第11题

银行按规定以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支的，企业分类应为A类以及成立满2年的条件。（)

点击查看答案

湖南中本聪区块链科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20004669号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）