下列哪些属于批量开立空壳公司特征()
A.公司无实际经营地址,无正常经营迹象,注册地多为集中登记地址
B.公司成立时间短
C.不同公司注册时间、注册地址,经营范围相同或相似
D.不同的公司的法定代表人、股东或监事,存在交叉或重叠的现象
E.多家公司法定代表人身份证归属地、留存手机号码相同或相近
E、多家公司法定代表人身份证归属地、留存手机号码相同或相近
A.公司无实际经营地址,无正常经营迹象,注册地多为集中登记地址
B.公司成立时间短
C.不同公司注册时间、注册地址,经营范围相同或相似
D.不同的公司的法定代表人、股东或监事,存在交叉或重叠的现象
E.多家公司法定代表人身份证归属地、留存手机号码相同或相近
E、多家公司法定代表人身份证归属地、留存手机号码相同或相近
物料的下列特征中()属于物料的物理特征。
A.物料的批量
B.物料的数量
C.物料的产量
D.物料的质量
下列哪些属于内幕信息的特征:()
A.具有非公开性的信息
B.可能对证券市场价格产生重大影响或者影响理性投资者决策的信息
C.与某特定公司或证券有关的信息
D.该信息公布后会对证券、期货的交易价格产生重大影响
A.利用他人账户提现,切断资金转移线索
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
下列各项中,属于较难确定作业动因的是()。
A.单位层作业
B.批量层作业
C.产品层作业
D.公司层作业
A.掩盖所有者身份创建空壳公司
B.当收到资产时知道是来自于犯罪活动仍接受和使用
C.无论现金是否来自于犯罪活动,跨国转移超过一万五千欧元
D.明知资产来自于犯罪活动仍进行转换和转移
E.明知资产来自于犯罪活动,仍隐匿,隐藏资产的性质,来源,位置,处置,移动,权利和所有权