题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户洗钱风险等级分类标准、客户风险等级评定过程中留存的档案资料等应当严格保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。()
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“客户洗钱风险等级分类标准、客户风险等级评定过程中留存的档案资…”相关的问题
A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作，按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。
B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。
C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的，发起等级重评。
D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价
A.5
B.10
C.15
D.20
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险
A.定量分析、系统评级
B.定量分析、系统初评和人工复评调整相结合
C.定量分析与定性分析相结合、系统评级
D.定量分析与定性分析相结合、系统初评和人工复评调整相结合
A.客户风险等级分类的考虑因素有客户的特点、账户的属性、客户从事的职业等
B.在同等条件下，来自于伊朗的客户风险等级应高于来自西班牙的客户
C.客户或者交易的实际收益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员如高层政要，应将其评定为高风险客户
D.对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少每季度进行一次审核
