题目内容
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[单选题]
自然人客户办理存本取息业务,人民币单笔现金取款5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
A.出示、不核查
B.不出示、不核查
C.出示、核查、留存
D.出示、核查
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A.出示、不核查
B.不出示、不核查
C.出示、核查、留存
D.出示、核查
,经办员应按照反洗钱操作规定,核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件,并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
A.人民币5万元
B.人民币1万元
C.或外币等值1万美元
D.或外币等值1千美元
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
A.5万;1万
B.10万;5万
C.5万;5千
D.10万;1万